საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კრიპტოვალუტის გაცვლის კომპანია „ბიტექსჩეინჯი“ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის წესების დარღვევისთვის დააჯარიმა. გავრცელებული ინფორმაციით, სანქციის ოდენობა 572 მილიონ ლარს აღწევს, თუმცა ეროვნული ბანკი ამ თანხას ოფიციალურად ჯერ არ ადასტურებს.
ეროვნული ბანკის განცხადებით, დარღვევები კომპანიის გეგმური შემოწმების შედეგად გამოვლინდა. მარეგულირებელი განმარტავს, რომ სანქციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია კანონით დადგენილ ვადაში გამოქვეყნდება.
„ბიტექსჩეინჯი“ საქართველოში 2020 წლიდან საქმიანობს. კომპანია კრიპტოვალუტის გაცვლის მომსახურებას ახორციელებს და, მისივე ვებგვერდის მიხედვით, ქვეყნის მასშტაბით 75 კრიპტოაპარატს ფლობს.
საჯარო რეესტრის მონაცემებით, კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელი და დირექტორი დავით ორჯონიკიძეა. დირექტორის პოზიციას ასევე იკავებს ნინო ქოპილაშვილი. 2024 წლის ფინანსური ანგარიშგებით, კომპანიის შემოსავალმა 5.8 მილიონი ლარი, ხოლო წმინდა მოგებამ 3.2 მილიონი ლარი შეადგინა.
ამ მოვლენების პარალელურად, პროკურატურამ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის, ნანა ყეინიშვილის მიერ სამეწარმეო საქმიანობაში შესაძლო უკანონო მონაწილეობის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო.
გამოძიების საფუძველი „ბიტექსჩეინჯის“ ხელმძღვანელი პირების განცხადებები და მათზე დართული აუდიოჩანაწერებია. განმცხადებლები ამტკიცებენ, რომ ყეინიშვილი ეროვნული ბანკის რეგულირებას დაქვემდებარებულ ბიზნესებში მონაწილეობდა და ერთ-ერთი კომპანიის წილის მიღებას ცდილობდა.
გავრცელდა სავარაუდო აუდიოჩანაწერიც, რომელშიც, გავრცელებული ვერსიით, დავით ორჯონიკიძე და ნანა ყეინიშვილი წილების გადანაწილებაზე საუბრობენ. ჩანაწერის ავთენტიკურობა და მასში ასახული გარემოებები ოფიციალურად დადასტურებული არ არის.
ამ ეტაპზე ერთმანეთისგან გასამიჯნია ორი საკითხი: ეროვნული ბანკი ადასტურებს კომპანიის დაჯარიმების ფაქტს, მაგრამ არა გავრცელებულ 572-მილიონიან ოდენობას. ნანა ყეინიშვილთან დაკავშირებული ბრალდებები კი გამოძიების საგანია და დადგენილ ფაქტებად ვერ ჩაითვლება.
